- 根据中国裁判文书网披露的刑事判决，庄、王建立了中心，以中心名义向公众出售公司原股权，非法募集资金，承诺上市后获得丰厚收入。经审计，2015年3月11日至2016年6月，庄通过中心向202名募集参与者募集资金4810万元，造成募集参与者实质性损失4788万元。庄无视国家法律，以非法占有为目的，在与他人非法吸收公共存款... 2022-04-28 浏览：1261
- 这些年，P2P非法集资害人不浅，几乎没有赢家，只是便宜了一些老赖。非法集资案件的相关方中间，一些投资人把一生的积蓄放在平台，血本无归，这个结果对他们的身心健康和家庭的伤害是显而易见的。作为辩护律师，我们也看到一些行业高管、从业人员不知其违法性，倾家荡产往平台投资，最后还被判刑，他们也不是受益者。... 2022-04-01 浏览：781
- 简单分析三个层次：(一)刑事判决中的连带赔偿责任。通常(通常是这样判断的)在判决中安排财产处置和退款。例如(2017)在苏0104刑初168号判决书(望洲财富案)中，判决被告徐某、杨某、夏某2在各自吸收资金范围内承担连带责任在(2017)北京市第三中级人民法院判决责令被告案)中，北京市第三中级人民法院判... 2022-04-01 浏览：838
- 非法放贷、非法经营、非法集资、非法发放贷款罪是一回事吗?有什么关系?在日常生活中，很多人无法清楚地识别出来，也有很多类似的咨询。这篇文章很简单。1、什么是非法贷款?非法放贷是否构成非法发放贷款罪?非法贷款是指违反国家规定，未经监管部门批准，或者超出经营范围，经常向社会非特定对象发放贷款，扰乱金... 2022-02-14 浏览：1192
- 我们经常会听到非法集资这样一个概念，经常看到一些宣传：远离犯罪，远离非法集资!非法集资，其实是指没有经过国务院金融管理部门批准没有依法许可或者违反国家金融管理法律制度的规定，对投资人以许诺到期还本付息或者给予其他丰厚投资回报的方式，由集资人向社会上不特定人员对象吸收资金的行为。刑法规定非法集资... 2022-01-07 浏览：751
- 公司、企业、个人在经营中违反国家金融管理制度进行非法集资的行为，在司法实践中有可能涉嫌集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪两个罪名。两者的区别在于集资诈骗罪是主观故意上存在非法占有为目的，具体行为上使用诈骗的方法进行非法吸收资金进行集资的行为。非法吸收公众存款罪是没有非法占有的目的，违法的吸收公众存... 2022-01-07 浏览：764
- 以往的非法集资案件有六大特点：①编造虚假项目。非法集资者大多会通过注册公司货企业编造各种虚假项目，设立陷阱，让人一步步陷入泥潭。②谎称创业创新。很多诈骗公司会打着“响应国家号召”的情况，比如支持新农村建设、扶贫互助等旗号，吸引投资者。③承诺高额回报。为了吸引公众，非法集资者在集资初期... 2021-12-09 浏览：1008
- 天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱;非法集资戴面具，风险多多要警惕;高利诱惑需抵制，渠道选择要理性;风险意识得树立，非法集资必远离。近几年来，集资诈骗、非法吸收公众存款案件的发案率大幅上升。如何识别和防范非法集资，是我们大家普遍关心的一个问题。你看中了他的高息，他看中了你的本金，确认... 2021-12-09 浏览：1122
- 近年来，随着社会经济的发展，各种新型金融诈骗和非法集资行为层出不穷，尤其是互联网的普及，使得非法集资的方式和手段不断翻新，形式更加多样，欺骗性、迷惑性更强，风险蔓延更快，涉及区域更广，集资金额更大，案件处置更难，影响范围更广;加上部分群众缺乏正确的投资理财知识和防范风险意识，非法集资行为呈多发趋势... 2021-12-09 浏览：1065
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什么是非法集资？怎么判断是不是违法？（如何判断是不是非法集资）
非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资，有关部门建议...一、认清非法集资的本质和危害。什么是非法集资?按照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)... 2021-12-09 浏览：751
